|
屆次 |
日期 |
重要決議事項 |
決議 |
|
第十二屆 第四次 |
113.03.14 |
1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分派案。 3.會計師獨立性、績效評估暨續任案。 4.本公司112年度內部控制制度聲明書案。 5.修訂公司章程案。 6.向各銀行申請民國113至114年度綜合融資額度案。 7.113年股東常會受理股東提案之期間及場所案。 8.113年股東常會召開時間、地點、方式及事由案。 9.112年度員工及董事酬勞分派案。 |
1.無異議照案通過。 2.無異議照案通過。 3.無異議照案通過。 4.無異議照案通過。 5.無異議照案通過。 6.無異議照案通過。 7.無異議照案通過。 8.無異議照案通過。 9.無異議照案通過。 |
|
第十二屆 第五次 |
113.05.10 |
1.113年度第一季合併財務報告案。 2.申請中期融資額度案。 3.訂定「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 4.113年度經理人調整薪資金額案。 5.審議研發處長之獎勵獎金發放案。 |
1.無異議照案通過。 2.無異議照案通過。 3.無異議照案通過。 4.無異議照案通過，董事鍾卓冀因利益迴避，未參與表決。 5.無異議照案通過。 |
|
第十二屆 第六次 |
113.08.09 |
1. 113年度第二季合併財務報告案。 2.配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。 3.向各銀行申請民國113至114年度綜合融資額度案。 4.審議本公司112年度經理人員工酬勞分派案。 |
1.無異議照案通過。 2.無異議照案通過。 3.無異議照案通過。 4.無異議照案通過，董事長龍筱芬、董事曲德昌因利益迴避，未參與表決。 |
|
第十二屆 第七次 |
113.11.08 |
1. 113年度第三季合併財務報告案。 |
1.無異議照案通過。 |
|
第十二屆 第八次 |
113.12.20 |
1.審議本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。 2.訂定114年度稽核計劃案。 3.本公司及子公司114年度營運計劃(114年度預算)案。 4.本公司資金貸與美國子公司Chitec Technology Co.,Ltd案。 5.增訂「內部控制制度-管理控制作業」及修訂「內部控制制度-研發循環」案。 6.修訂「內部稽核實施細則」案。 7.修訂「審計委員會組織規程」案。 8.修訂「董事會議事規則」案。 9.修訂「防範內線交易管理辦法」案。 10.修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。 11.訂定「重大偶發事件通報程序辦法」案。 12.向各銀行申請民國114至115年度綜合融資額度案。 |
1.無異議照案通過，董事長龍筱芬、董事曲德昌、鍾卓冀因利益迴避，未參與表決。 2.無異議照案通過。 3.無異議照案通過。 4.無異議照案通過。 5.無異議照案通過。
6.無異議照案通過。 7.無異議照案通過。 8.無異議照案通過。 9.無異議照案通過。 10.無異議照案通過。 11.無異議照案通過。 12.無異議照案通過。 |
|
第十二屆 第九次 |
114.03.07 |
1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分派案。 3.會計師獨立性、績效評估暨續任案。 4.113年度內部控制制度聲明書案。 5.修訂公司章程案。 6.修訂「內部控制制度-薪工循環」案。 7.修訂「職務授權及代理人制度之執行」案。 8.向各銀行申請民國114至115年度綜合融資額度案。 9.114年股東常會受理股東提案之期間及場所案。 10.114年股東常會召開時間、地點、方式及事由案。 11.113年度員工及董事酬勞分派案。 12.114年度經理人調整薪資金額案。 |
1.無異議照案通過。 2.無異議照案通過。 3.無異議照案通過。 4.無異議照案通過。 5.無異議照案通過。 6.無異議照案通過。 7.無異議照案通過。 8.無異議照案通過。 9.無異議照案通過。 10.無異議照案通過。 11.無異議照案通過，董事長龍筱芬、董事曲德昌、鍾卓冀因利益迴避，未參與表決。 12.無異議照案通過，董事長龍筱芬、董事曲德昌、鍾卓冀因利益迴避，未參與表決。 |
